Not known Factual Statements About avvocato riciclaggio denaro contante - studio legale penale

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internazionale. In collaborazione con altre parti coinvolte a livello internazionale, il GG cerca anche di identificare le vulnerabilità a livello nazionale per proteggere il sistema finanziario internazionale dagli abusi La Lay,:. Ha sede a Parigi negli uffici dell OCSEsvolge le sue attività conducendo valutazioni periodiche dei sistemi di prevenzione dei diversi Stati membri, assistendo altri paesiorganizzazioni arrive l OCSE, il Fondo monetario internazionalela Banca mondiale. , nello sviluppo di misureregolamenti for every combattere il riciclaggio di denaro La La,:

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